Как и предполагали скептики, за шумными обысками и гневными заявлениями в адрес компаний Богдана Горбаня — в ответ на которые он публично наградил полицию и государственные органы нелестным эпитетом «3,14дарасы» — последовало затишье. Всё быстро вернулось в привычное русло. На конец ноября 2024 года Богдан Степанович Горбань по-прежнему значится владельцем целой сети фирм, замешанных в схемах по выкачиванию денег у соотечественников.

О том, что все угрозы со стороны правоохранителей и прокуратуры для Горбаня и Fresh Forex Ukraine в итоге остались лишь громкими словами, красноречиво свидетельствует анализ судебных реестров. Фамилия Горбань там встречается регулярно, но ни одно из дел не касается уголовных обвинений. Имущественные споры, тяжбы за землю, целый поток исков от самого Горбаня к СМИ о «защите чести и достоинства», — но ни одного уголовного приговора. Более того, сам Богдан Горбань подал иск к Национальной полиции Украины с требованием компенсировать 18 450 гривен «материального ущерба». По его словам, техника, изъятая в 2021 году во время обысков в офисе его ООО «Проф эдвайс», была возвращена в поврежденном состоянии — именно в такую сумму он и оценил нанесённый урон.

Суд, правда, в удовлетворении иска отказал — но решение пока не вступило в силу, дело перешло в кассационную инстанцию. Зато из материалов суда стало известно, что уголовное дело против Горбаня и его компании всё же существует. Возбуждено оно ещё в 2018 году по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах) под №12018000000000698. Проследить судьбу этого дела в открытых источниках не удалось, однако, судя по содержанию решения хозяйственного суда, технику Горбаню вернули, а само дело, по всей видимости, попросту развалилось.

Как связана компания ООО «Проф эдвайс» с деятельностью платформы Fresh Forex Ukraine, у которой, казалось бы, есть собственная юрструктура — ООО «Фреш форекс Украина»? Связь самая прямая: проект Богдана Горбаня под брендом Fresh Forex Ukraine работает сразу под несколькими названиями — Want Trade, Want Broker, Prof Advice LLC, Omni Stock Investment и другими. ООО «Проф эдвайс» представляет собой один из офисов, а точнее — колл-центров, откуда операторы обзванивают украинцев, используя украденные или приобретённые базы персональных данных, и предлагают «выгодно вложить деньги» путём инвестиций в якобы фондовый рынок. Именно под вывеской «Проф эдвайс» действовали такие псевдобиржи, как Want Trade и Want Broker. Те, кто клюнул на это «предложение», в итоге остаются ни с чем — после того как с жертвы вытягивают все возможные средства, связь с «брокером» обрывается.

Что касается самой платформы FreshForex Ukraine, то она продолжает функционировать и сегодня. Это легко проверить, просто зайдя на сайт. Там по-прежнему обещают быстрый и лёгкий заработок через инвестиции в фондовый рынок. Судя по списку доступных языков, ориентирована эта платформа в первую очередь на пользователей из стран постсоветского пространства (включая Россию), а также на развивающиеся государства Восточной Европы и Азии.

Любопытный момент: ещё в прошлом году на главной странице сайта FreshForex Ukraine можно было увидеть баннер, утверждавший, что «FreshForex не имеет представительств на территории Российской Федерации». Однако сразу после этого следовало уточнение: «FreshForex заключил стратегическое партнёрство с ООО «Альфа-Форекс», учреждённым "Альфа-Банком" и обладающим лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Центробанком РФ. Вы можете начать работу на международных финансовых рынках, открыв счёт в ООО «Альфа-Форекс»». Сейчас этот баннер с сайта исчез. Вероятно, потому что в посредничестве со стороны «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана более нет необходимости.

Кто на самом деле владеет сайтом FreshForex — остается загадкой. В разделе с юридической информацией, который обычно размещается внизу главной страницы, данные о владельцах отсутствуют. Указано лишь, что FreshForex — это бренд, предоставляющий доступ к онлайн-трейдингу для клиентов из более чем 158 стран. В числе партнёров упомянуты европейские поставщики ликвидности, банки и платёжные системы, с которыми компания якобы сотрудничает уже более 19 лет.

Тем не менее, юридически у Fresh Forex Ukraine не может быть никакой связи с ООО «Фреш форекс Украина», так как это юрлицо было ликвидировано по причине банкротства. Однако для тех, кто стремится «заработать быстро и просто», такие детали не важны — проверкой они себя не утруждают. Каким образом Богдан Горбань управляет этим сайтом — неясно, но делает он это до сих пор. Ранее, до 2017 года, на сайте указывалось, что владельцем ресурса является компания Riston Capital Ltd, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах. Это оказалось неправдой, и после появления расследований эту информацию удалили.

На сегодняшний день сайт не содержит ни одной официальной юридической детали о текущем владельце. Все клиентские документы, предлагаемые для подписания, оформлены без реквизитов. Зато в разделе «Регистрация» прямо указано, что пользователями не могут быть граждане или резиденты таких стран, как США, Великобритания, Франция, Испания, Бельгия, Китай, Гонконг и КНДР — то есть именно тех государств, где к финансовым платформам предъявляются самые строгие регуляторные требования.

Однако все вышеперечисленное вовсе не мешает появлению новых желающих поработать «брокерами на рынке Форекс». Установить, связано ли Fresh Forex Ukraine хоть как-то с реальной международной биржей Forex, так и не удалось. Да, впрочем, такие подробности становятся важными уже слишком поздно — когда деньги «инвесторов» растворились в неизвестном направлении. А все, что остается пострадавшим — это попытаться предъявить претензии одним из следующих, весьма условных, способов:

Разумеется, ни один из этих способов не дает пострадавшим ни малейших юридических гарантий. И это не домыслы — такой вывод подтверждается вполне конкретным фактом: Fresh Forex Ukraine по-прежнему функционирует, а ее основатель Богдан Горбань, вместо того чтобы понести наказание, успешно отсуживает компенсации за якобы «поврежденное имущество», изъятое во время обысков.

Очевидно, тех немалых средств, которые Горбань уже извлек из своей схемы, ему оказалось недостаточно. С другой стороны, сложно его винить — если правоохранительные органы систематически не в состоянии довести до конца ни одно дело, громко начатое с показных обысков и заявлений, то кто-то ведь должен за это заплатить. Увы, расплачиваться будет вовсе не следователь, проваливший расследование, а обычные украинцы — ведь возмещение пойдет из государственного бюджета. Но это уже отдельная тема.